Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TK

THWEIB Khaled Tafish

Под санкциями
DWEIB Khaled Tafesh
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1964-01-01; 1964-12-31
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Запрет операций

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70009686
Запрет операций
2014-10-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Reject; Program; NS-PLC

Источник ↗
США
NS-PLC
10009686
Запрет операций
2006-04-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Reject; Program; NS-PLC

Источник ↗
Правовые основания
США
General License 4 Under EO 13224 (Terrorism)
Источник
США
General License 4 Under EO 13224 (Terrorism)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • THOUAIB Khaled Ibrahim TafishПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009686
    SHA-256
    77e3004628a03f12d54e5334b4dbff9c5e4bff678081b13e7f3c24ecaeb8273e
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DWEIB Khaled TafeshПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009686
    SHA-256
    77e3004628a03f12d54e5334b4dbff9c5e4bff678081b13e7f3c24ecaeb8273e
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • THWEIB Khaled TafishОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009686
    SHA-256
    77e3004628a03f12d54e5334b4dbff9c5e4bff678081b13e7f3c24ecaeb8273e
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 9686OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70009686
    SHA-256
    c359104f3c4378eb03e9dbb084869ef63af9f93ee2d413a0b6499b1cd521b2a0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9686OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009686
    SHA-256
    df89798b2a9683096bedd4175a3d4ef3639f8e76ed9b1b6cfb0ac870f9a3093b
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-01-01; 1964-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • BethlehemМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана