Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AC

AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Под санкциями
AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10647
Заморозка активов
2007-12-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10647
    SHA-256
    c0bd7250f66f40505342cbf9c91f8eaf4d48f62cced7755f1a11e24dc935c662
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10647
    SHA-256
    c0bd7250f66f40505342cbf9c91f8eaf4d48f62cced7755f1a11e24dc935c662
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • ACO040630893R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10647
    SHA-256
    21a66763ca1d427f2bb29555a42d4c02fc94f10cf77d9631739347ec158ef6a5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10647OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10647
    SHA-256
    21a66763ca1d427f2bb29555a42d4c02fc94f10cf77d9631739347ec158ef6a5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10647
    SHA-256
    c0bd7250f66f40505342cbf9c91f8eaf4d48f62cced7755f1a11e24dc935c662
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)