Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AR

Al-Kildani Rayan

Под санкциями
al-Kaldani Rayyan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1989-09-03
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27012
Заморозка активов
2019-07-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • al-Kaldani RayyanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    cd0ea0ff082ac2e07b3fb1ff48c3cf35420dacdbbebb65f09dde9de79f565c29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Kaldani RayanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    cd0ea0ff082ac2e07b3fb1ff48c3cf35420dacdbbebb65f09dde9de79f565c29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Kildani RayanОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    cd0ea0ff082ac2e07b3fb1ff48c3cf35420dacdbbebb65f09dde9de79f565c29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dodi Rian Salim SadeqПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    cd0ea0ff082ac2e07b3fb1ff48c3cf35420dacdbbebb65f09dde9de79f565c29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27012OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    f8c5376273263ecfacd3792a22b44365abcc4ecf358ac58180575f96d58b242a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00365298NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    f8c5376273263ecfacd3792a22b44365abcc4ecf358ac58180575f96d58b242a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1989-09-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27012
    SHA-256
    cd0ea0ff082ac2e07b3fb1ff48c3cf35420dacdbbebb65f09dde9de79f565c29
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)