Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BB

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Под санкциями
BMBANK JSC
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Украина
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020002
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
США
SSI
50020002
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    c89ae14c19c9c8d0a62684fe88d3dd74414a7939ea056faecf14a446b5cb8cd5
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LLC BM BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    c89ae14c19c9c8d0a62684fe88d3dd74414a7939ea056faecf14a446b5cb8cd5
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    c89ae14c19c9c8d0a62684fe88d3dd74414a7939ea056faecf14a446b5cb8cd5
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BMBANK JSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    c89ae14c19c9c8d0a62684fe88d3dd74414a7939ea056faecf14a446b5cb8cd5
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • BMLTUAUKSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020002
    SHA-256
    c8c3ee98794acd291841049901a41a0df794a135a3647c30ad2a35465f9a040c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 29292940GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020002
    SHA-256
    c8c3ee98794acd291841049901a41a0df794a135a3647c30ad2a35465f9a040c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027700159497REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020002
    SHA-256
    c8c3ee98794acd291841049901a41a0df794a135a3647c30ad2a35465f9a040c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://www.bmbank.com.uaWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020002
    SHA-256
    c8c3ee98794acd291841049901a41a0df794a135a3647c30ad2a35465f9a040c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20002OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020002
    SHA-256
    c8c3ee98794acd291841049901a41a0df794a135a3647c30ad2a35465f9a040c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://www.bmbank.com.uaWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    cdce3541580f20bfb86f07aafea822d240e8e79fe9df3d4725da8ce037a62d85
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20002OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    cdce3541580f20bfb86f07aafea822d240e8e79fe9df3d4725da8ce037a62d85
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027700159497REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    cdce3541580f20bfb86f07aafea822d240e8e79fe9df3d4725da8ce037a62d85
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BMLTUAUKSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    cdce3541580f20bfb86f07aafea822d240e8e79fe9df3d4725da8ce037a62d85
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 29292940GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    cdce3541580f20bfb86f07aafea822d240e8e79fe9df3d4725da8ce037a62d85
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • UkraineДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020002
    SHA-256
    c89ae14c19c9c8d0a62684fe88d3dd74414a7939ea056faecf14a446b5cb8cd5
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)