Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Haji Ahmad Shah Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Афганистан, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
AFG0002
Заморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Maulawi Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan SarafiПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mullah Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • صرافی روشانОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSHAN MONEY EXCHANGEОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan ShirkatПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rushaan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • TAe.011UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AFG0002UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12704OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • AfghanistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PakistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0002
    SHA-256
    50746c7201f6d7a69204874d033e78fbc64addbb056e424230b43ff83957a925
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)