Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HK

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange

Под санкциями
Haji Alim Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2544
Оружейное эмбаргоЗаморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011). Amended on 13 Aug. 2012, 25 Oct. 2012, 15 Apr. 2026

Источник ↗
Правовые основания
Австралия
Charter of the United Nations (Sanctions—the Taliban) Regulation 2013
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافیОригинальное написание
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Alim HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah-Haji Sattar SarafiПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khair Ullah Money ServiceПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Hakim HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Salam HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah and Abdul Sattar and CompanyПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji EsmatullahПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah Haji Sattar Money ExchangeОсновное имя
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah Money ExchangeПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2544AU_DFAT_REFERENCE
    Страна: AU · Выдан: DFAT
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2544
    SHA-256
    0e57f0678e8b0c546f701580416ef6f5e34648f848429bbefc65268643702d02
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)