назад к поиску

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Под санкциями

Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala

Тип

организация

Подтип

Страна

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

Швейцария1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Швейцария

SECO Consolidated List

80408

Заморозка активов

2025-05-15действуетИсточник

Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗

Правовые основания

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjmil Company HawalaОсновное имя
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالھОригинальное написание
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
SECO Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
80408
SHA-256
ad997d2c3eda53d2f06f124a3f1fb3cc7b66988aea44419e9c0c3d11fb612bad
Snapshot
94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
Snapshot SHA-256
81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)