Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LK

Li Kwai-wah

Под санкциями
Lee Kwai-wah
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Китай
Дата рождения
1964-11-22
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Санкции по выбору из перечня мер, Заморозка активов

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70030343
Санкции по выбору из перечня мер
2026-07-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Hong Kong Autonomy Act (PL 116-149) Sanctions - Please review the sanctions info on each listing; Program; HKAA

Источник ↗
США
NS-MBS
120030343
Санкции по выбору из перечня мер
2026-07-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Hong Kong Autonomy Act (PL 116-149) Sanctions - Please review the sanctions info on each listing; Program; HKAA

Источник ↗
США
SDN
30343
Заморозка активов
2020-11-09исключеноИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; HK-EO13936

Источник ↗
Правовые основания
США
HKAA
Источник
США
HKAA
Источник
США
Executive Order 13936 (HK)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • 李 桂華Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Li Steve Kwai-wahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Li Kwai-wahОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Lee Kwai-wahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Li GuihuaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 李 桂华Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 30343OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70030343
    SHA-256
    db858727c51a4d845f8b3bc5261cab7cc39beb1b38a25690070833b97ffa3e5d
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30343OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    120030343
    SHA-256
    22a229f84c60234d7255f4b91fbf351ef3be4a9e53a20968a9760d615f45ec71
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K06749109PASSPORT
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70030343
    SHA-256
    db858727c51a4d845f8b3bc5261cab7cc39beb1b38a25690070833b97ffa3e5d
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D4017081NATIONAL_ID
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    120030343
    SHA-256
    22a229f84c60234d7255f4b91fbf351ef3be4a9e53a20968a9760d615f45ec71
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K06749109PASSPORT
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    120030343
    SHA-256
    22a229f84c60234d7255f4b91fbf351ef3be4a9e53a20968a9760d615f45ec71
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D4017081NATIONAL_ID
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70030343
    SHA-256
    db858727c51a4d845f8b3bc5261cab7cc39beb1b38a25690070833b97ffa3e5d
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D4017081NATIONAL_ID
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K06749109PASSPORT
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30343OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-11-22Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Hong Kong, ChinaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ChinaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30343
    SHA-256
    c238529f54344277563cdb9ecf29d6f9a6c9e9b77854be3f9801f5650e5f5401
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)