Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OA

Orloff Alexandre

Под санкциями
Xiao Ma Alexandre
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Швейцария, ОАЭ, Великобритания
Дата рождения
1969-07-30
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
49828
Заморозка активов
2024-08-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Orloff AlexandreОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    2aab2499bed6b62545bb14a71cb518fa6e76aad2c275a4cc6a35dde8b31fdff2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Xiao Ma AlexandreСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    2aab2499bed6b62545bb14a71cb518fa6e76aad2c275a4cc6a35dde8b31fdff2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 49828OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    8f4e2daa028003a49f28e0baf1932726a6025dae0d521e2d5c9bddcbc77cdbb1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 531180646PASSPORT
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    8f4e2daa028003a49f28e0baf1932726a6025dae0d521e2d5c9bddcbc77cdbb1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • X3571033PASSPORT
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    8f4e2daa028003a49f28e0baf1932726a6025dae0d521e2d5c9bddcbc77cdbb1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1969-07-30Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Lausanne, SwitzerlandМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SwitzerlandПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    2aab2499bed6b62545bb14a71cb518fa6e76aad2c275a4cc6a35dde8b31fdff2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    2aab2499bed6b62545bb14a71cb518fa6e76aad2c275a4cc6a35dde8b31fdff2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49828
    SHA-256
    2aab2499bed6b62545bb14a71cb518fa6e76aad2c275a4cc6a35dde8b31fdff2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)