Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SM

SULEMAN Mohamed Bachir

Под санкциями
SULEIMAN Momad Bachir
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Mozambique
Дата рождения
1958-04-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11793
Заморозка активов
2010-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SULEMAN Momade BachirПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    18c2fbd8fd2aedab0212e7bc9cdf8e5db2d0c0f7a85048de6d58f06af305d7d5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SULEMANE Mohamed BachirПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    18c2fbd8fd2aedab0212e7bc9cdf8e5db2d0c0f7a85048de6d58f06af305d7d5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SULEIMAN Momad BachirПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    18c2fbd8fd2aedab0212e7bc9cdf8e5db2d0c0f7a85048de6d58f06af305d7d5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SULEMAN Mohamed BachirОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    18c2fbd8fd2aedab0212e7bc9cdf8e5db2d0c0f7a85048de6d58f06af305d7d5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • AA291051PASSPORT
    Страна: Mozambique
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AA261051PASSPORT
    Страна: Mozambique
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AC036215PASSPORT
    Страна: Mozambique
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11793OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AB030890PASSPORT
    Страна: Mozambique
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AA109572PASSPORT
    Страна: Mozambique
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    90367552cc7b1f3a6df89855a2ddb1cadb7011fd0a8d9d548df7223539cf6bf5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1958-04-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nampula, MozambiqueМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MozambiqueПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11793
    SHA-256
    18c2fbd8fd2aedab0212e7bc9cdf8e5db2d0c0f7a85048de6d58f06af305d7d5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)