Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
IP

INTRUST PLC EAD

Под санкциями
Intrust EAD
Тип
организация
Подтип
Страна
Болгария
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32064
Заморозка активов
2021-06-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Intrust EADПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    c2bc0dd99bc84959b99ee898b33396880202d18fd9287e9b22155e212b994a61
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • INTRUST PLC EADОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    c2bc0dd99bc84959b99ee898b33396880202d18fd9287e9b22155e212b994a61
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 204589733REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Bulgaria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    3aab251bc799c75166a2d78b8a5b19de291645db10e2ae621d5ef2fb3da13918
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 32064OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    3aab251bc799c75166a2d78b8a5b19de291645db10e2ae621d5ef2fb3da13918
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 485100GBI2SE0KIX8T70LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    3aab251bc799c75166a2d78b8a5b19de291645db10e2ae621d5ef2fb3da13918
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BulgariaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32064
    SHA-256
    c2bc0dd99bc84959b99ee898b33396880202d18fd9287e9b22155e212b994a61
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)