Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HK

Hijazi Kassem Mohamad

Под санкциями
Hijazi Kassem
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Парагвай
Дата рождения
1972-09-15
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
28445
Заморозка активов
2021-08-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Hijazi Kassem MohamedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    95b33c0e1f9c5e4c64d6a59fabc644da0e087e0a3067cc2cdafcb16624fde881
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hijazi KassemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    95b33c0e1f9c5e4c64d6a59fabc644da0e087e0a3067cc2cdafcb16624fde881
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hijazi Kassem MohamadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    95b33c0e1f9c5e4c64d6a59fabc644da0e087e0a3067cc2cdafcb16624fde881
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 4212398/SPNATIONAL_ID
    Страна: Brazil
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    0870981db7baddc8779660c94043f69a47eb50b8f0b9ec9a7d1ff6e53f938c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 28445OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    0870981db7baddc8779660c94043f69a47eb50b8f0b9ec9a7d1ff6e53f938c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3481074-9RUC
    Страна: Paraguay
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    0870981db7baddc8779660c94043f69a47eb50b8f0b9ec9a7d1ff6e53f938c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-09-15Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Foz de Iguacu, BrazilМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ParaguayПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28445
    SHA-256
    95b33c0e1f9c5e4c64d6a59fabc644da0e087e0a3067cc2cdafcb16624fde881
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)