ZULEKHA GENERAL TRADING LLC

Под санкциями

ZULEIKHA GENERAL TRADING

Тип

организация

Подтип

Страна

ОАЭ

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

10604

Заморозка активов

2007-11-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ZULIKHA GENERAL TRADINGПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
17438b226c1fe8540b7a8ebd7a37493e37f62e21d794bd56bad197f5b2cf224c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ZULEKHA GENERAL TRADING LLCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
17438b226c1fe8540b7a8ebd7a37493e37f62e21d794bd56bad197f5b2cf224c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ZULEIKHA GENERAL TRADINGПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
17438b226c1fe8540b7a8ebd7a37493e37f62e21d794bd56bad197f5b2cf224c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

10604OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
b3afbe9fa0e18254d77b75fbf7b79f0f2f9e5282406edc8913efb74aa47b260c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
32035C_R_NO
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
b3afbe9fa0e18254d77b75fbf7b79f0f2f9e5282406edc8913efb74aa47b260c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

United Arab EmiratesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10604
SHA-256
17438b226c1fe8540b7a8ebd7a37493e37f62e21d794bd56bad197f5b2cf224c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)