GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

40384

Заморозка активов

2023-02-22действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Правовые основания

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
40384
SHA-256
5052d6574ae514709ace287842550e49b2ea7c700b46dca2b37f48c5745dd34f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

82722FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
40384
SHA-256
8a2b171f62b9ca8e4d758ec557b2a40df63ca54906a33ef3a8e67f1356730fc6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
40384OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
40384
SHA-256
8a2b171f62b9ca8e4d758ec557b2a40df63ca54906a33ef3a8e67f1356730fc6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
40384
SHA-256
5052d6574ae514709ace287842550e49b2ea7c700b46dca2b37f48c5745dd34f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)