Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CA

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

Под санкциями
CALDERON CHIRINOS Carlos Alberto
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1970-07-03
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:venezuela:no-schedule:119
Иная мера
2025-03-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Venezuela. Schedule/item: unknown / 119.

Источник ↗
Швейцария
SECO Consolidated List
41007
Заморозка активов
2019-10-11действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.5183.75
Заморозка активов
2019-09-27действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
США
SDN
27724
Заморозка активов
2019-11-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13884

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2024/1340 (OJ L14052024)регламент 2024/1340 (OJ L14052024)
Источник
США
Executive Order 13884 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:venezuela:no-schedule:119
    SHA-256
    b7adb42c01b13b7b02781ab9a26d03c856878320849b0d0952a83ae7a9868def
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Carlos Alberto Calderón ChirinosОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CALDERON CHIRINOS Carlos AlbertoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27724
    SHA-256
    eb79d4310db428c11008fcd4f939c69cd041f3f22d631ed252163321e3b29f5d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOSОсновное имя
    es
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.5183.75
    SHA-256
    03924fcb633cc8448225ea704c2540adfefe487052e6475dc4c787c4b1abc048
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27724OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27724
    SHA-256
    a4d5a5641f5d922237498c05f195692752353690036676e8df0afc58f700e6fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10352300CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27724
    SHA-256
    a4d5a5641f5d922237498c05f195692752353690036676e8df0afc58f700e6fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • V‐10352300OTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.5183.75
    SHA-256
    03924fcb633cc8448225ea704c2540adfefe487052e6475dc4c787c4b1abc048
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    adf727e1-6c25-4f92-830c-66d72af41d0b
    Snapshot SHA-256
    d537af350312c4a1592b6b36d31f88cd8a1e34091f4581979c7515d95bd41e41
    Получено
    28.10.2026 03:09 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    9f8fb46e-d935-43ec-812c-a6eb8e13cbcf
    Snapshot SHA-256
    e1ebf355f4854d22d623064c808e82dfdf16ea40c3be7d6c258c729d6228e64c
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    a20b3de3-0bdb-4f6b-bd8a-6e26bd2b70ac
    Snapshot SHA-256
    08a64f2c6e6ce7636b6acb574451920bc71bf92099bf5d22d78fd7e92a872c1a
    Получено
    17.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    3ad8fb49-824a-4757-959f-2219a8d521a1
    Snapshot SHA-256
    4eae1f07999a6c3155e6e24b9bb87fa22f91fba79cfabe05d29df22ff6c1a471
    Получено
    29.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    d25acfa3-8a86-480d-8ca0-d7f9a81f8c55
    Snapshot SHA-256
    daa5de238748a96bcb44de7c2aee69620400d073de6bdcc7f83b6f2b8cd69319
    Получено
    20.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    8f590630-c9d6-46ea-b2db-0a3c9090e4db
    Snapshot SHA-256
    bbea52581dc2f618cc246f442abdcf73adcd48dfa90914004698f3d0c4642ef9
    Получено
    18.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    d112c947-5789-4c26-abea-0fd66a789469
    Snapshot SHA-256
    8542e873cd42f096d397c2c4e9b5685b39848b15f1bfdfe268c7932ee4594c95
    Получено
    17.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    e81140d8-e230-4190-999d-71e779ad20f0
    Snapshot SHA-256
    150513c1570cf3ff7ecdcd0897083d01a7273c3668622f8196cff016b318d488
    Получено
    15.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    3e75864d-8af1-4811-be33-71cdfbd63e2c
    Snapshot SHA-256
    2a500e7460eddd87dada603a3c70d31a33a54c8c341e18e3dda2b18fc3a6c871
    Получено
    11.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    ecf4d439-d679-44f2-aec6-ea8b39b3669e
    Snapshot SHA-256
    e6eec79dd5fa4991a4ff46501d0ddb31d95409bc2b612612ec0f03d12486ae71
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    18caa1f9-318a-4428-9703-3f41b55e641a
    Snapshot SHA-256
    c385de0e95adbd9cd92d1012f6d250390ece7ebcc5f02e3491e3c6fdaf0fcc86
    Получено
    18.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    d10f97c8-b4e1-4450-8c82-4e587f796dff
    Snapshot SHA-256
    dce21bf9ab099c8f9ae6f22a432ed01cbb8e0b79dd9f24eddbb9ef0debc2dffa
    Получено
    11.07.2026 03:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Swiss SECO Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    41007
    SHA-256
    62cf5529f41405b173992df837c5e7902a3331a6f03ee19257aa7b157aecf161
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1970-07-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27724
    SHA-256
    eb79d4310db428c11008fcd4f939c69cd041f3f22d631ed252163321e3b29f5d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)