Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PP

Patel Pankaj Nagjibhai

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия, ОАЭ
Дата рождения
1971-08-15
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54802
Заморозка активов
2025-07-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Patel Pankaj NagjibhaiОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    cae84b781048fb7c7c5f851e733d21c32517bda1fe2e5aa8b0097204b8824b5d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 784-1971-5376437-4RESIDENCY_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    20ecdab5a1f12fd87f28bfeddfb04ef25096c67a6d79d3f4b74db46473a005cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 01098879IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    20ecdab5a1f12fd87f28bfeddfb04ef25096c67a6d79d3f4b74db46473a005cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54802OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    20ecdab5a1f12fd87f28bfeddfb04ef25096c67a6d79d3f4b74db46473a005cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Z5781529PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    20ecdab5a1f12fd87f28bfeddfb04ef25096c67a6d79d3f4b74db46473a005cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1971-08-15Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Khopala, India; Gujarat, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    cae84b781048fb7c7c5f851e733d21c32517bda1fe2e5aa8b0097204b8824b5d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IndiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54802
    SHA-256
    cae84b781048fb7c7c5f851e733d21c32517bda1fe2e5aa8b0097204b8824b5d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)