назад к поиску

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

ОАЭ, Великобритания

Списки

2 · 2 Где наложены санкции

Выгрузка

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Великобритания

UKSL

INU0339

Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должности

2025-09-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze|Director Disqualification Sanction

Источник ↗

США

SDN

25679

Заморозка активов

2018-11-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

Великобритания

The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Persia International Bank PLCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
84b710e70d11798796344a92718787e6d1ea6ba3b91fa86a7ccce9111c17fae5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLCОсновное имя
en
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

25679OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
fa7185697888db8ac157709d7d00f95c538f20d80fecbb8e8ed4ef88da765e31
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
www.persiabank.co.ukWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
fa7185697888db8ac157709d7d00f95c538f20d80fecbb8e8ed4ef88da765e31
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
PIBPGB2LSWIFT_BIC
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
fa7185697888db8ac157709d7d00f95c538f20d80fecbb8e8ed4ef88da765e31
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
4218020REGISTRATION_NUMBER
Страна: United Kingdom
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
fa7185697888db8ac157709d7d00f95c538f20d80fecbb8e8ed4ef88da765e31
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
QZMGZLP36FE3BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
4218020BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
11211890964BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
11168OFSI_GROUP_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
04218020BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
INU0339UK_UNIQUE_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

United Arab EmiratesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
84b710e70d11798796344a92718787e6d1ea6ba3b91fa86a7ccce9111c17fae5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
United KingdomДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
25679
SHA-256
84b710e70d11798796344a92718787e6d1ea6ba3b91fa86a7ccce9111c17fae5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
United KingdomДеятельность
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
INU0339
SHA-256
0bcc82f1d9a33ec9524710ad5b87da39454dc98efd49ac479c6892fdc49c3ecc
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)