DENIZ CAPITAL MARITIME INC

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Сент-Китс и Невис

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

46878

Заморозка активов

2023-12-07действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DENIZ CAPITAL MARITIME INCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
46878
SHA-256
af6cdc7d422ba7e0a85b2d4c69c5aaf1c3b51e2fc2dad841a956423a33084783
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

46878OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
46878
SHA-256
f5c58021b3e00bba6d2f1f0e8a262b95bfebd9c96a64691718059b438d2b8717
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
C56866COMPANY_NUMBER
Страна: Saint Kitts and Nevis
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
46878
SHA-256
f5c58021b3e00bba6d2f1f0e8a262b95bfebd9c96a64691718059b438d2b8717
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Saint Kitts and NevisДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
46878
SHA-256
af6cdc7d422ba7e0a85b2d4c69c5aaf1c3b51e2fc2dad841a956423a33084783
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)