Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JR

Jose Ramon FIGUERA VALDEZ

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1974-10-13
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:venezuela:no-schedule:124
Иная мера
2025-03-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Venezuela. Schedule/item: unknown / 124.

Источник ↗
США
SDN
52452
Заморозка активов
2025-01-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Jose Ramon FIGUERA VALDEZОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:venezuela:no-schedule:124
    SHA-256
    056bf79504b3cc4ef02c701f4769a6c42bbfc05669e182d83a5c87e6456b1a6f
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Jose Ramon Figuera ValdezОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52452
    SHA-256
    0c71d553f57211cf1927d19a5862f6096ed0289c1155bec9070317d0e5def559
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • V-11344561CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52452
    SHA-256
    7242acf3284b9feb8800b35758ed4d05d9c42e3af9bbfabdca9a66f3f5102fec
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 52452OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52452
    SHA-256
    7242acf3284b9feb8800b35758ed4d05d9c42e3af9bbfabdca9a66f3f5102fec
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-10-13Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Maturin, VenezuelaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52452
    SHA-256
    0c71d553f57211cf1927d19a5862f6096ed0289c1155bec9070317d0e5def559
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)