Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
A'

al-Rawi 'Adnan Muhammad Amin

Под санкциями
Aldeen Mohammed Amad Az
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак, Иордания, Сирия, Турция
Дата рождения
1985-01-07; 1982-08-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25057
Заморозка активов
2020-07-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Ezaldeen Mohammed EmadСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Amin 'Adnan MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rawi Adnan MahmoodПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alrawi Adnan MahmoudПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Rawi 'Adnan Muhammad AminОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aldeen Mohammed Amad AzСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Rawi Adnan MahmoodПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Rawi Amin MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Emad MohammadСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 649474NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1194396IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25057OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1200701IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 635464IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24906658031IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00260818IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 658032IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1251025IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1465967IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Jordan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    a9cbf943ba1c622b7a1c6e6b14bfb27c6bc5defafbf0da68f5e646ae4c84e069
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-01-07; 1982-08-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • JordanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TurkeyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SyriaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25057
    SHA-256
    d68143fa9ec3af04d39fca24009a842d9697f0c7da8dec85067dd22c8623c210
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)