назад к поиску

AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki

Под санкциями

AL-SUBAIE Khalifa Mohd Turki

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1965-01-01

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

10896

Заморозка активов

2008-06-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

AL-SUBAIE Khalifa Mohd TurkiПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
458047ecf354bb4ea6cbc9b43aa49982b6cc057579725f33b266d11ff86aa632
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BIN AL-SUAIY Khalifa Turki bin MuhammadПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
458047ecf354bb4ea6cbc9b43aa49982b6cc057579725f33b266d11ff86aa632
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-SUBAYI KhalifaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
458047ecf354bb4ea6cbc9b43aa49982b6cc057579725f33b266d11ff86aa632
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ALSUBAIE Khalifa Mohd TurkiПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
458047ecf354bb4ea6cbc9b43aa49982b6cc057579725f33b266d11ff86aa632
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-SUBAIY Khalifa Muhammad TurkiОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
458047ecf354bb4ea6cbc9b43aa49982b6cc057579725f33b266d11ff86aa632
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

26563400140NATIONAL_ID
Страна: Qatar
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
bbf489337422f39875f8fe7f6010e51bee82c993062e12dbd20e382081ee9df9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
00685868PASSPORT
Страна: Qatar
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
bbf489337422f39875f8fe7f6010e51bee82c993062e12dbd20e382081ee9df9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
10896OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10896
SHA-256
bbf489337422f39875f8fe7f6010e51bee82c993062e12dbd20e382081ee9df9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1965-01-01Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Doha, QatarМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана