Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AI

ALVAREZ Inzunza Juan Manuel

Под санкциями
Inzunza Zazueta Erik Tadeo
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1981-08-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18067
Заморозка активов
2016-08-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Tamayo Ibarra Juan ManuelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Inzunza Zazueta Erik TadeoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Osuna Godoy RolandoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Salas Rojo Juan ManuelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • REY MIDASСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALVAREZ Inzunza Juan ManuelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • AAIJ810808SX4RFC
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    03867524e58b24cb8b5c1490fa82e77a50d9fba49c67a2ba6d8e8a5f79c937d6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AAIJ810808HSLLNN01C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    03867524e58b24cb8b5c1490fa82e77a50d9fba49c67a2ba6d8e8a5f79c937d6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18067OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    03867524e58b24cb8b5c1490fa82e77a50d9fba49c67a2ba6d8e8a5f79c937d6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1981-08-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Culiacan, Sinaloa, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18067
    SHA-256
    2be53b120feadfcaef4b457588dafe963d513fc7730f61388a0902af2c109c2e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)