Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RE

Rashed Exchange

Под санкциями
Sarafi Rashed
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24537
Заморозка активов
2018-05-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; SDGT; IRGC

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sarafi RashedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    f8fcafa3633299dc06eba05ca15ce5dc782535178a9f6e9faabb4f4469e63644
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rashed ExchangeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    f8fcafa3633299dc06eba05ca15ce5dc782535178a9f6e9faabb4f4469e63644
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 24537OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    26f19cd93728ecd262833b039cae2f8f8f166e7d2866add89978c89ae4940d3f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0411518776478COMMERCIAL_REGISTRY_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    26f19cd93728ecd262833b039cae2f8f8f166e7d2866add89978c89ae4940d3f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.Rashedexchange.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    26f19cd93728ecd262833b039cae2f8f8f166e7d2866add89978c89ae4940d3f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14006467155NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    26f19cd93728ecd262833b039cae2f8f8f166e7d2866add89978c89ae4940d3f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 503586REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24537
    SHA-256
    26f19cd93728ecd262833b039cae2f8f8f166e7d2866add89978c89ae4940d3f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)