Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AE

Alejandro Eduardo Giammattei Falla

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала, Италия
Дата рождения
06/03/1956
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0064
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2025-04-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Alejandro Eduardo Giammattei FallaОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0064
    SHA-256
    c0fd6b8c07e96eae262f1d6c3c2e87ac084fc37115b40c9b3aa27ce7a6133370
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16838OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0064
    SHA-256
    c0fd6b8c07e96eae262f1d6c3c2e87ac084fc37115b40c9b3aa27ce7a6133370
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0064UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0064
    SHA-256
    c0fd6b8c07e96eae262f1d6c3c2e87ac084fc37115b40c9b3aa27ce7a6133370
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 06/03/1956Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0064
    SHA-256
    c0fd6b8c07e96eae262f1d6c3c2e87ac084fc37115b40c9b3aa27ce7a6133370
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ItalyГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0064
    SHA-256
    c0fd6b8c07e96eae262f1d6c3c2e87ac084fc37115b40c9b3aa27ce7a6133370
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)