Djeco Group Holding Ltd

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мальта

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

35065

Заморозка активов

2022-03-31действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Правовые основания

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Djeco Group Holding LtdОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
35065
SHA-256
3ed59faf10e44747e549952435272bb386b2911c9a51efdead1bf22b1b4b2947
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

C 92321REGISTRATION_NUMBER
Страна: Malta
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
35065
SHA-256
dab76dd810ffce3a4dbb8a02a96e04fb3d9f8e7427e47c230d3467223916cf70
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
35065OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
35065
SHA-256
dab76dd810ffce3a4dbb8a02a96e04fb3d9f8e7427e47c230d3467223916cf70
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
26573325VAT
Страна: Malta
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
35065
SHA-256
dab76dd810ffce3a4dbb8a02a96e04fb3d9f8e7427e47c230d3467223916cf70
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MaltaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
35065
SHA-256
3ed59faf10e44747e549952435272bb386b2911c9a51efdead1bf22b1b4b2947
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)