Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
EM

ESSAADI Moussa Ben Amor Ben Ali

Под санкциями
Abdelrahmman
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Италия
Дата рождения
1964-12-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7832
Заморозка активов
2003-06-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Dah DahСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    d1f8469bd83cec73613f241499fc1879a47d51db4aa8ca18b3bc69a4bc84b6a3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ESSAADI Moussa Ben Amor Ben AliОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    d1f8469bd83cec73613f241499fc1879a47d51db4aa8ca18b3bc69a4bc84b6a3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BechirСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    d1f8469bd83cec73613f241499fc1879a47d51db4aa8ca18b3bc69a4bc84b6a3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AbdelrahmmanСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    d1f8469bd83cec73613f241499fc1879a47d51db4aa8ca18b3bc69a4bc84b6a3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7832OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    ae5fd4b1f379b8b1caaca11360ca30d268720a91db73eab0b260c1bff5edc121
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • L335915PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    ae5fd4b1f379b8b1caaca11360ca30d268720a91db73eab0b260c1bff5edc121
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-12-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tabarka, TunisiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7832
    SHA-256
    d1f8469bd83cec73613f241499fc1879a47d51db4aa8ca18b3bc69a4bc84b6a3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)