Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
T9

TRAKIA-PAPIR 96 OOD

Под санкциями
TRAKIA-PAPER 96 OOD
Тип
организация
Подтип
Страна
Болгария
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
31996
Заморозка активов
2021-06-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TRAKIA-PAPER 96 OODСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31996
    SHA-256
    0b2fc3917c2f9e1151310067e793c1fa0151a2d86f28f9fe911d4fbd514006cf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRAKIA-PAPIR 96 OODОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31996
    SHA-256
    0b2fc3917c2f9e1151310067e793c1fa0151a2d86f28f9fe911d4fbd514006cf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 31996OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31996
    SHA-256
    39ef424760b496111c19d8b4d2a88312903861e779300f4ad110a828bad2e19f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 121220666GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Bulgaria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31996
    SHA-256
    39ef424760b496111c19d8b4d2a88312903861e779300f4ad110a828bad2e19f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BulgariaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31996
    SHA-256
    0b2fc3917c2f9e1151310067e793c1fa0151a2d86f28f9fe911d4fbd514006cf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)