Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RK

Rajesh Kumar GUPTA

Под санкциями
Gupta Rajesh
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия, ЮАР, ОАЭ
Дата рождения
1972-08-05
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0018
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-04-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
27586
Заморозка активов
2019-10-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Gupta RajeshОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    cdda1e63d9cc0eb2052a743e06bb3475c1b81f9696f9c4e48e82ecf96e38c5ab
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Gupta Rajesh KumarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    cdda1e63d9cc0eb2052a743e06bb3475c1b81f9696f9c4e48e82ecf96e38c5ab
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Gupta TonyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    cdda1e63d9cc0eb2052a743e06bb3475c1b81f9696f9c4e48e82ecf96e38c5ab
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rajesh Kumar GUPTAОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tony GUPTAПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7208056345087NATIONAL_ID
    Страна: South Africa
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    5d12ae713f8af9a6b8d12a75c3b436479a430dd37141e0cf5b8380c429683be4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27586OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    5d12ae713f8af9a6b8d12a75c3b436479a430dd37141e0cf5b8380c429683be4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 462064042PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M00138156PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0018UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14102OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M00006520PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M00069726PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-08-05Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 05/08/1972Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Saharanpur IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • Saharanpur, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27586
    SHA-256
    cdda1e63d9cc0eb2052a743e06bb3475c1b81f9696f9c4e48e82ecf96e38c5ab
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IndiaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • South AfricaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IndiaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesПроживание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0018
    SHA-256
    c829d08d376ce24eb9581e0ecb1bd8d6353818c970a5fa0357a45188241e69ea
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)