VERDUGO GARCIA Monica Janeth

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1992-07-31

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15693

Заморозка активов

2013-07-30действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

VERDUGO GARCIA Monica JanethОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15693
SHA-256
87dbfef2a486f9ff24bc7ec856aebfd8c63d93ad0a0ee69f133807ad5e8567e0
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

15693OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15693
SHA-256
e461f8bc2f28fe37a478443aa0db69b9e1f41af48ca8a9c89fb79baa8a7099b6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
VEGM920731MSLRRN06C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15693
SHA-256
e461f8bc2f28fe37a478443aa0db69b9e1f41af48ca8a9c89fb79baa8a7099b6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Culiacan, Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15693
SHA-256
87dbfef2a486f9ff24bc7ec856aebfd8c63d93ad0a0ee69f133807ad5e8567e0
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)