Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HB

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Под санкциями
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Афганистан, Иран, Пакистан, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
AFG0005
Заморозка активов
2015-03-27действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالهОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALAОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • TAe.014UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AFG0005UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 13269OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • PakistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IranДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AfghanistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0005
    SHA-256
    efe2942ec149943f1bd71dd15f3c9be6b36e722319bd14d5f05585fa7529796a
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)