Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

Selselat al Thahab

Под санкциями
Al Silsilah al Dhahaba
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
21125
Заморозка активов
2016-12-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Silsilat Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • سلسله الذهبПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al ThahabОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al Thahab for Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilah Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Golden ChainПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Silsilah al DhahabaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilet al ThahabПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsalat al DhabПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 21125OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    020d24aacee90ef3c6c0c255c0032a11532f87cf5bbf8a06424886bb293f8ae2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21125
    SHA-256
    e8c042a1387effa6f0669ec79000d70bbf6e3adc0d5c3a8f134bb4bb1cda698c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)