Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RO

RODRIGUEZ OLIVERA Daniel

Под санкциями
RODRIGUEZ MORFIN Daniel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1974-02-14; 1973-01-01; 1973-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12486
Заморозка активов
2011-02-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • RODRIGUEZ OLIVERA DanielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    25c4cd1242b666591a27b2a75cfcfa3cf5c338e148b23ae23213cc68fc5bce15
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RODRIGUEZ MORFIN DanielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    25c4cd1242b666591a27b2a75cfcfa3cf5c338e148b23ae23213cc68fc5bce15
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • ROOD740214HJCDLN09C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    fc6f23ad9d844958b6b9ed3073a147395ec64d729657b14dc21f658e7d7a8b8c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 140044764PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    fc6f23ad9d844958b6b9ed3073a147395ec64d729657b14dc21f658e7d7a8b8c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12486OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    fc6f23ad9d844958b6b9ed3073a147395ec64d729657b14dc21f658e7d7a8b8c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-02-14; 1973-01-01; 1973-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Jalisco, Mexico; Tecalitlan, Jalisco, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12486
    SHA-256
    25c4cd1242b666591a27b2a75cfcfa3cf5c338e148b23ae23213cc68fc5bce15
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)