Joaquin Leal Jimenez

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1992-07-17

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

28930

Заморозка активов

2020-06-18действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Правовые основания

США

Executive Order 13850 (Venezuela)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Joaquin Leal JimenezОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
28930
SHA-256
e4b2e4f346ce60fef2d360d1ecd628d9af78df33793c7d54957b76ec09c2f698
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

LEJJ920717HGTLMQ01C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
28930
SHA-256
302a9643cd09ebd99dd429ec04470449e989f0c8c08fe25849d8053ccf0465f2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
28930OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
28930
SHA-256
302a9643cd09ebd99dd429ec04470449e989f0c8c08fe25849d8053ccf0465f2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Guanajuato, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
28930
SHA-256
e4b2e4f346ce60fef2d360d1ecd628d9af78df33793c7d54957b76ec09c2f698
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)