Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

Al Baidhani Aqeel Meften Khafeef

Под санкциями
Albaidhani Aqeel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1979-02-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
50959
Заморозка активов
2025-10-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; IFSR

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Khfeef Aqeil MftineПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • البيضاني عقيل مفتن خفيفПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Albaidhani AqeelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Baydani Aqeil Mftine KhfeefПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Baidhani AqeelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Baidhani Aqeel Meften KhafeefОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • B12992004PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D1024435PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 50959OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 01953961NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A16949890PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1979652754854NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A10904401PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    053bb439e9241b72625738096ef9234a9879a7c5b8874ec980ffeffa2db12faf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1979-02-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50959
    SHA-256
    4160c485ff012598fd9afafc551d61c3c097a8027c63e0f9e40528762d3fd4be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)