Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TT

TNK Trading International S.A.

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Швейцария
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70028603
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2020-03-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 4; 13662 Sectoral Directive 2; Program; VENEZUELA-EO13850; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
США
SDN
28603
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2020-03-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 4; 13662 Sectoral Directive 2; Program; VENEZUELA-EO13850; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
США
SSI
50028603
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2020-03-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 4; 13662 Sectoral Directive 2; Program; VENEZUELA-EO13850; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TNK Trading International S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28603
    SHA-256
    1d2d59c20e7f7f5053e9036b9312cac005fb2a58261d196bcbceddd66d20d9ae
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 28603OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70028603
    SHA-256
    08a0f6ec260b52ba140cb08bd306275544acab14afa159fda29e4de212d3e8b2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHE-267.936.404VAT
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70028603
    SHA-256
    08a0f6ec260b52ba140cb08bd306275544acab14afa159fda29e4de212d3e8b2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CH-660.0.559.011-2REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70028603
    SHA-256
    08a0f6ec260b52ba140cb08bd306275544acab14afa159fda29e4de212d3e8b2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHE-267.936.404VAT
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50028603
    SHA-256
    fba5bf39cfbfafdd0e445f713b1b521952d7ce1be755694d862556fc7038fbcf
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CH-660.0.559.011-2REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50028603
    SHA-256
    fba5bf39cfbfafdd0e445f713b1b521952d7ce1be755694d862556fc7038fbcf
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 28603OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50028603
    SHA-256
    fba5bf39cfbfafdd0e445f713b1b521952d7ce1be755694d862556fc7038fbcf
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CH-660.0.559.011-2REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28603
    SHA-256
    8632d1bc11401a9b4422719d685ec0e69801dced348c504812b8b020b21c1d67
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHE-267.936.404VAT
    Страна: Switzerland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28603
    SHA-256
    8632d1bc11401a9b4422719d685ec0e69801dced348c504812b8b020b21c1d67
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 28603OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28603
    SHA-256
    8632d1bc11401a9b4422719d685ec0e69801dced348c504812b8b020b21c1d67
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SwitzerlandДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28603
    SHA-256
    1d2d59c20e7f7f5053e9036b9312cac005fb2a58261d196bcbceddd66d20d9ae
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)