Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AI

Al-Bilad Islamic Bank for Investment and Finance P.S.C.

Под санкциями
AL-ATAA ISLAMIC BANK
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Ирак, Ливан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24545
Заморозка активов
2018-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; IRGC; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Bilad Islamic BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCEПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCEПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ATTAA ISLAMIC BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ATAA ISLAMIC BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ATTA ISLAMIC BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Bilad Islamic Bank for Investment and Finance P.S.C.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.Bilad-Bank.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    2de85f0122a5c7869632d05b810886c494e9bfb271a5e500479e2ee3201ebc71
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24545OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    2de85f0122a5c7869632d05b810886c494e9bfb271a5e500479e2ee3201ebc71
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AIIFIQBASWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    2de85f0122a5c7869632d05b810886c494e9bfb271a5e500479e2ee3201ebc71
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24545
    SHA-256
    24c62e1705df244418683f84ac1c77d1bf4c8046beee85ecf2a0f12dd1224ef4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)