Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BO

BANK OF KUNLUN CO LTD

Под санкциями
KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Китай
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Запрет корреспондентских счетов, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
CAPTA
110015268
Запрет корреспондентских счетовСекторальные финансовые ограничения
2019-03-14действуетИсточник
Условия из официального источника

561 Full Restrictions; Program; 561-Related

Источник ↗
США
Consolidated Non-SDN
70015268
Запрет корреспондентских счетовСекторальные финансовые ограничения
2014-10-10действуетИсточник
Условия из официального источника

561 Full Restrictions; Program; 561-Related

Источник ↗
Правовые основания
США
CISADA
Источник
США
CISADA
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANK OF KUNLUN CO LTDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    021ece4f25cbba4f73c1399afa475afdeb3ece01a9c6e7824d4e2a5e88c88a59
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    021ece4f25cbba4f73c1399afa475afdeb3ece01a9c6e7824d4e2a5e88c88a59
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVESПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    021ece4f25cbba4f73c1399afa475afdeb3ece01a9c6e7824d4e2a5e88c88a59
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • CKLBCNBJSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    110015268
    SHA-256
    4816434f2e5663f5a6f2b8701aa506b45d0aeb41d68f4502d99f553ec585af31
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15268OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    110015268
    SHA-256
    4816434f2e5663f5a6f2b8701aa506b45d0aeb41d68f4502d99f553ec585af31
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15268OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    47a82ae49aae24a41001554bcb0648e4e31d261d0a714b6a47ecb390690f3d14
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CKLBCNBJSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    47a82ae49aae24a41001554bcb0648e4e31d261d0a714b6a47ecb390690f3d14
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ChinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70015268
    SHA-256
    021ece4f25cbba4f73c1399afa475afdeb3ece01a9c6e7824d4e2a5e88c88a59
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)