США1 Списки
Заморозка активов
Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
45678
Заморозка активов
2023-10-18действуетИсточникУсловия из официального источника
Block; Program; SDGT
Источник ↗Правовые основания
Сведения из источников
Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.
Имена и названия
- باي كاش للصرافة والحوالات الماليةПсевдоним / другое названиеOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 45678
- SHA-256
- 621eb6136f698b032465713b036bc981f0c937a789a53f53fb16e732109fcdd4
- Snapshot
- 04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
- Snapshot SHA-256
- c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
- Получено
- 09.07.2026 20:07 UTC
- Buy Cash Money and Money Transfer CompanyОсновное имяOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 45678
- SHA-256
- 621eb6136f698b032465713b036bc981f0c937a789a53f53fb16e732109fcdd4
- Snapshot
- 04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
- Snapshot SHA-256
- c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
- Получено
- 09.07.2026 20:07 UTC
- Buy CashСлабый псевдонимOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 45678
- SHA-256
- 621eb6136f698b032465713b036bc981f0c937a789a53f53fb16e732109fcdd4
- Snapshot
- 04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
- Snapshot SHA-256
- c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
- Получено
- 09.07.2026 20:07 UTC
Идентификаторы
- 45678OFAC_PROFILE_IDСтрана: US · Выдан: OFACOFAC ↗
Происхождение записи
- ID
- 45678
- SHA-256
- 6ce19ab1050ef6ddb6731e2511e22df09530a37d0a5cf20207b61594a2c2103c
- Snapshot
- e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
- Snapshot SHA-256
- c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
- Получено
- 29.10.2026 03:00 UTC