Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

RIVERA MARADIAGA Santos Isidro

Под санкциями
CACHIROS
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гондурас
Дата рождения
1985-06-05
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16173
Заморозка активов
2013-09-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • RIVERA MARADIAGA IsidroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    842f0982568480ac797e166af4c3565415d2ca6e6a93d5442065e5e5c9b3b665
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CACHIROSСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    842f0982568480ac797e166af4c3565415d2ca6e6a93d5442065e5e5c9b3b665
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RIVERA MARADIAGA Santos IsidroОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    842f0982568480ac797e166af4c3565415d2ca6e6a93d5442065e5e5c9b3b665
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16173OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    b2b11352b83c119cb74029343a72e9f8d06cbd9729eaeadc6e32290c642a6fd1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0209-1985-02347NUMERO_DE_IDENTIDAD
    Страна: Honduras
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    b2b11352b83c119cb74029343a72e9f8d06cbd9729eaeadc6e32290c642a6fd1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-06-05Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tocoa, Colon, HondurasМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • HondurasПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16173
    SHA-256
    842f0982568480ac797e166af4c3565415d2ca6e6a93d5442065e5e5c9b3b665
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)