Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LM

Luis Miguel Martinez Morales

Под санкциями
Martinez Luis Miguel Morales
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1989-09-12
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0070
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2025-04-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
46474
Заморозка активов
2023-12-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MiguelitoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    ee702641e038e7f411479038f60556bccb8111b28df2548d9c691d1475868e0e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Martinez Miguel MiguelitoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    ee702641e038e7f411479038f60556bccb8111b28df2548d9c691d1475868e0e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Martinez Luis Miguel MoralesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    ee702641e038e7f411479038f60556bccb8111b28df2548d9c691d1475868e0e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Martinez MiguelСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    ee702641e038e7f411479038f60556bccb8111b28df2548d9c691d1475868e0e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luis Miguel Martinez MoralesОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 245907203PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    f6059ffe9d7aa2c52de9c3a86aaf5772ae6464c85c16050e33cc2c241c66aa9c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2459072030502NATIONAL_ID
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    f6059ffe9d7aa2c52de9c3a86aaf5772ae6464c85c16050e33cc2c241c66aa9c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 46474OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    f6059ffe9d7aa2c52de9c3a86aaf5772ae6464c85c16050e33cc2c241c66aa9c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2459072030502NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0070UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16844OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1989-09-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 12/09/1989Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Santa Lucia Cotzumalguapa GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • Santa Lucia Cotzumalguapa, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46474
    SHA-256
    ee702641e038e7f411479038f60556bccb8111b28df2548d9c691d1475868e0e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0070
    SHA-256
    b3777867e2430cc5bc55950bb1b174af7daf414e43aa05311f15b5b98e153069
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)