Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SB

Sina Bank

Под санкциями
Bank Sina
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25067
Заморозка активов
2018-10-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; SDGT; IRAN; IRAN-EO13876

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13599 (Iran)указ
Источник
США
Executive Order 13876 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Banque Sina Bonyad Finance and Credit CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank SinaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina BankОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BFCCСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Finance and Credit InstituteПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Bank CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SFCCСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Finance and Credit CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 25067OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    2a04a2067014f30b5f27c3effb2d887f657bb3bfba4d31e3d8329e39aa48e56b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2904REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    2a04a2067014f30b5f27c3effb2d887f657bb3bfba4d31e3d8329e39aa48e56b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SINAIRTHSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    2a04a2067014f30b5f27c3effb2d887f657bb3bfba4d31e3d8329e39aa48e56b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10860246171NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    2a04a2067014f30b5f27c3effb2d887f657bb3bfba4d31e3d8329e39aa48e56b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.sinabank.irWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    2a04a2067014f30b5f27c3effb2d887f657bb3bfba4d31e3d8329e39aa48e56b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25067
    SHA-256
    16d825dbfc28fb9b288aa1644781f99d58b1eb4d67855fa80820a4674c88db3d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)