Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CD

Centro De Investigaciones Del Niquel Capitan Alberto Fernandez Montes De Oca

Под санкциями
Cediniq
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58616
Заморозка активов
2026-09-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Centro De Investigaciones Del Niquel Capitan Alberto Fernandez Montes De OcaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CeinniqСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CediniqПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58616OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6681ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58616
    SHA-256
    7b31d64c098b4d550a3013d4647acce6cae165effea524ebd9afbda3dc3c0e81
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)