MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Колумбия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7293

Заморозка активов

2002-10-25действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7293
SHA-256
9d56e204ab816c34531d2b48a6eac8c99e1a929b114dd1c203ad1991530ba0c3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

7293OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7293
SHA-256
67e88611f0426736b32681a30181defe0f7218d64cdeb21a10f778394c597b99
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
800077316-5NIT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7293
SHA-256
67e88611f0426736b32681a30181defe0f7218d64cdeb21a10f778394c597b99
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ColombiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7293
SHA-256
9d56e204ab816c34531d2b48a6eac8c99e1a929b114dd1c203ad1991530ba0c3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)