Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AE

Al-Khalidi Exchange

Под санкциями
Al Khaldi Company LLC
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Ирак, Сирия, Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24760
Заморозка активов
2019-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Khalidy Jewelry CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khalidi Jewelry ShopПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL Khaldi Gold and Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khalidi CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khalidi Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khalidi ExchangeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Khalidi CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Khaldi Company LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khalidi Money Transfer OfficeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AlKhaledi Jewelry CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Khalidi Company for JewelryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 24760OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    c676aa57c4005a0ad40f88ae363c4e1253d50177f1c562142c2a02e30abecd00
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SyriaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24760
    SHA-256
    dc6c1873cbc970114238effc44ced48c1abeef8724686b72e299634f221ee2be
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)