Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AI

Asyaf International Holding Group for Trading and Investment

Под санкциями
Al-Osama Trading Co. Ltd.
Тип
организация
Подтип
Страна
Саудовская Аравия, Судан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18536
Заморозка активов
2015-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • M/S Osama Khairy Hafez Trading Est.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asyaf GroupПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Osama Trading Company LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asyaf International Holding Group for Trading and InvestmentОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Usamah CompanyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dan IsdicoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asyaf International Holding GroupПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asama Commercial CompanyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nurin CompanyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asyaf International Holding Group for Trading & InvestmentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Osama Trading Co. Ltd.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Usama Trading CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Asama CompanyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 18536OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    61ea997dbe904be20a4e8cd6738a1d06ec41269ff73bfb430cc166e84b5cc727
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • Saudi ArabiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SudanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18536
    SHA-256
    e53f0d7652dc6d7aa1cf13916c92e09e7e34673f0468508e4c03981978e93999
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)