Dhawi Pvt Ltd

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Maldives

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

44452

Заморозка активов

2023-07-31действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Dhawi Pvt LtdОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44452
SHA-256
11c5e6ce812bfd4196101b70aac3e77b631b723c8c81a711dc63441b73f6a195
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

C-0826/2018REGISTRATION_NUMBER
Страна: Maldives
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44452
SHA-256
5ef13135f6ab296f9288bd2fec1f7bcc5085d5f300ef61609c4bfd17f40e120f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
44452OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44452
SHA-256
5ef13135f6ab296f9288bd2fec1f7bcc5085d5f300ef61609c4bfd17f40e120f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MaldivesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44452
SHA-256
11c5e6ce812bfd4196101b70aac3e77b631b723c8c81a711dc63441b73f6a195
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)