Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AE

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Под санкциями
Cuchi
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1963-12-10
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0026
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-07-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
26999
Заморозка активов
2019-07-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Pulido Vargas AlvaroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    42868bf3c239e5fd684ca431198b019dcbc569bae3adf8f27ab0603019c3825a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Pulido Vargas Alvaro EnriqueОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    42868bf3c239e5fd684ca431198b019dcbc569bae3adf8f27ab0603019c3825a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rubio Salas German EnriqueПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    42868bf3c239e5fd684ca431198b019dcbc569bae3adf8f27ab0603019c3825a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Pulido Vargas ÁlvaroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    42868bf3c239e5fd684ca431198b019dcbc569bae3adf8f27ab0603019c3825a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • German Enrique Rubio SalasПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CuchiПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alvaro Enrique Pulido VargasОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 79324956CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    a73295f7ccf437b194378a3e6a3ebe21dbbf4dd0b5ebd5c7974164b1f04179cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26999OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26999
    SHA-256
    a73295f7ccf437b194378a3e6a3ebe21dbbf4dd0b5ebd5c7974164b1f04179cb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PE069914PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0026UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 79324956NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14129OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1963-12-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 10/12/1963Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Bogota ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0026
    SHA-256
    ba2ed730cf7a02ac2bf414eeacfa10017003e1c3e38e4d6bab0a176912e8822b
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)