JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Под санкциями

JOUMAA MLO/DTO

Тип

организация

Подтип

Страна

Колумбия, Ливан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12541

Заморозка активов

2011-01-26действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12541
SHA-256
d7ec04ab59220590eb7779bfd7aabe7b729e329f1cdda066446e9781ab83481c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
JOUMAA MLO/DTOСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12541
SHA-256
d7ec04ab59220590eb7779bfd7aabe7b729e329f1cdda066446e9781ab83481c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

12541OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12541
SHA-256
a8bc8a45105143fce0a15f04cdb863855a5f9421faa44799142a95aeeda38e50
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ColombiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12541
SHA-256
d7ec04ab59220590eb7779bfd7aabe7b729e329f1cdda066446e9781ab83481c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LebanonДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12541
SHA-256
d7ec04ab59220590eb7779bfd7aabe7b729e329f1cdda066446e9781ab83481c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)