Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AJ

Al-Hebo Jewelry Company

Под санкциями
Al-Habu Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Сирия, Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24762
Заморозка активов
2019-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Hebo Jewelry CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Habu HawalaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Habu JewelryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Habu Jewelry and Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-HeboСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Habu Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 24762OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    45ba878d8a093a51dd5754f8704bc81fc77e2c77a49d5dddc728f3390aedb15e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SyriaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24762
    SHA-256
    4cfeea3f11b196bfda6e2daf580f90c983a58471f61e02a304b075b1ed16d258
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)