Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ТА

Тохтахунов Алимжан Турсунович

Под санкциями
Alik Tayvanchik
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Россия
Дата рождения
1949-01-01; 1949-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23230
Заморозка активов
2017-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Little TaiwaneseСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TayvanikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhounov AlimjanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlimkanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhounov AlinkhanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakounov AlinkhanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tochtachunov AlizamПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alik TayvanchikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov Alimzhan TursunovichОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TaivanchikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlizmanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТОХТАХУНОВ АЛИМЖАН ТУРСУНОВИЧПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlinjanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov Alimzhon TursonovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhounov Alimzhan TursunovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlimzanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlimajanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Takhtakhunov Alimzhan UrsulovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TayvanchikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tohtahunov OlimjonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlinkhanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tontarhovnov A.Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TaiwanchikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhunov AlimkhanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tokhtakhounov Alim-JeanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 23230OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 4507000833PASSPORT
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKHLZH49T31Z154AIDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 770465002364TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 5981915PASSPORT
    Страна: Israel
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 50465506PASSPORT
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 313617722IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Israel
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 304770000196297IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    2f0545bc81680d0b43507ffaaeca8ddfa38252f23d388d7c165ce5cc7547b1cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1949-01-01; 1949-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tashkent, Uzbekistan; IsraelМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • RussiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23230
    SHA-256
    1e2362678b65d39c1a8b53df387b316251d1ae847f6e5df4e84416c5d5c49b55
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)